Сообщение об информации

Уважаемые акционеры!

Частное акционерное общество «Страховая компания «ОСТРА» (дальнейшем-Общество, или СК «ОСТРА»), код ЕГРПОУ 14288111, местонахождение Общества: 65026, г. Одесса, ул. Пушкинская, 13, сообщает, что годовое общее собрание акционеров Общества (далее-общее собрание) состоится 11 апреля 2016 в 09.30 по адресу: 65026, м. Одеса, ул. Пушкинская, 13, 1-й этаж, каб. №2 (кабинет Председателя Правления).

Регистрация участников общего собрания состоится с 09.00 до 09.25 в день и по месту проведения общего собрания в каб. №1 (приемная СК «Остра»).

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании - по состоянию на 24 час 05.04.2016.

Акционеры и их представители могут ознакомиться с материалами (документами, необходимыми для принятия решений по вопросам повестки дня) общего собрания лично с даты направления акционерам данного сообщения до даты проведения общего собрания в рабочие дни: с понедельника по пятницу в рабочее время с 09.00 до 17.30 по адресу: 65026, м. Одеса, ул. Пушкинская, 13, 1-й этаж, каб. №1 (приемная СК «Остра»), а в день проведения общего собрания - в месте их проведения.
Ответственное лицо за порядок ознакомления с документами, связанными с проведением общего собрания - директор юридического департамента СК «Остра» Волканов В. С.

Повестка дня (перечень вопросов, выносимых на голосование):

1. Избрание членов Счетной комиссии общего собрания, принятие решения о прекращении их полномочий.
2. Принятие решений по вопросам порядка проведения общего собрания (утверждение регламента).
3. Избрание председателя и секретаря общего собрания.
4. Отчет Правления о результатах финансово-хозяйственной деятельности ЗАО «СК« Остра »в 2015 году, принятие решения по результатам рассмотрения отчета Правления, определение основных направлений деятельности ЗАО« СК «Остра» на 2016 год.
5. Отчет и выводы Ревизора по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ЗАО «СК« Остра »2015 год, утверждение выводов Ревизора, принятие решения по результатам рассмотрения отчета Ревизора.
6. Отчет Наблюдательного совета ЧАО «СК« Остра »2015 года, принятие решения по результатам рассмотрения отчета Наблюдательного совета.
7. Утверждение годового отчета ЗАО «СК« Остра »и порядка распределения прибыли за 2015 год.
8. Принятие решения о предварительном одобрении крупных сделок, которые могут вчиняться Обществом в течение одного года с даты принятия этого решения.
9. Отзыв и избрание Председателя и членов Наблюдательного совета ЧАО «СК« Остра », утверждение условий гражданско-правовых договоров,что заключается с ними, установление размера их вознаграждения и избрание лица, которое уполномочивается на подписание договоров с Председателем и членами наблюдательного совета.
10. Отзыв и избрание Ревизора ЧАО «СК« Остра », утверждение условий гражданско-правового договора, что заключается с ним, установление размера его вознаграждения и избрание лица, уполномоченного подписывать договора с Ревизором.
11. Отзыв и избрание Председателя и членов Правления ЧАО «СК« Остра », утверждение условий гражданско-правовых договоров, что заключается с ними, установление размера их вознаграждения и избрание лица, которое уполномочивается на подписание договоров с Председателем и членами Правления ЧАО« СК « Остра ».
12. Об утверждении новой редакции Устава АО «СК« Остра »и избрание лица, уполномоченного подписывать Устава в новой редакции и проведения его государственной регистрации.

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности
за отчетный (2015) и предыдущий (2014) периоды

Наименование показателей 2015 2014
Всего активов, тыс 29724,0 24451,30
Основные средства (остаточная стоимость), тыс. 1055,0 1149,40
Долгосрочные финансовые инвестиции, тыс. 21959,0 17015,50
Запасы, тыс. - 160,50
Суммарная дебиторская задолженность, тыс. 1704,0 4434,90
Денежные средства и их эквиваленты, тыс. грн. 1644,0 566,60
Нераспределенная прибыль (убыток), тыс. 415,0 378,60
Собственный капитал, тыс. 22421,0 22653,40
Уставный капитал, тыс. 14000,00 14000,00
Долгосрочные обязательства, тыс. - -
Текущие обязательства, тыс. - -
Чистая прибыль (убыток), тыс. 36,0 338,30
Среднегодовое количество акций, штук 1400000 1400000
Количество собственных акций, выкупленных в течение периода, штук - -
Общая сумма средств, потраченных на выкуп собственных акций (грн.) - -
Численность работников на конец периода (человек) 14 16


Вниманию акционеров! Регистрация акционеров (их представителей) проводится на основании перечня акционеров, имеющих право на участие в общем собрании. Для участия в общем собрании акционеров (его представителю) необходимо иметь документ, идентифицирующий личность, который зафиксирован в реестре (желательно - паспорт), представителю (ям) акционера - также документ, подтверждающий полномочия представителя на участие в общем собрании в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины.

Каждый акционер имеет право вносить свои предложения по повестке дня общего собрания не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения общего собрания.

Также обращаем внимание, что владельцы ценных бумаг, не заключен договор с депозитарным учреждением и право голоса которых ограничено в соответствии с пунктом 10 раздела VI Закона Украины «О депозитарной системе Украины», имеют право присутствовать и зарегистрированными на годовом общем собрании акционерного общества, без выдачи таким лицам бюллетеня для голосования.

Данное сообщение опубликовано в ведении НКЦБФР «Бюллетень. Ценные бумаги »№42 от 09.03.2016 г..

Телефон для справок: (048) 724-68-30; электронная почта: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Наблюдательный совет Общества.