Новости

Уважаемые акционеры!

Частное акционерное общество «Страховая компания «Остра» (далее - Общество, или СК «Остра»), код ЕГРПОУ 14288111, местонахождение Общества: 65026, м. Одеса, ул. Пушкинская, 13, сообщает, что годовое Общее собрание акционеров Общества (далее-Общее собрание) состоится "21" апреля 2015 в 9.30 по адресу: 65026, м. Одеса, ул. Пушкинская, 13, 1-й этаж, каб. №2 (кабинет Председателя Правления).
Время начала и окончания регистрации акционеров для участия в общем собрании: с 9.00 до 9.20 в день и по месту проведения Общего собрания в каб. №1 (приемная СК «Остра»).
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании - по состоянию на 24 час 15.04.2015 г..

 Перечень вопросов, выносимых на голосование в соответствии с повесткой дня:

1. Избрание членов счетной комиссии Общего собрания, принятие решения о прекращении их полномочий.
2. Принятие решений по вопросам порядка проведения Общего собрания (утверждение регламента).
3. Избрание председателя и секретаря общего собрания.
4. Отчет Правления о результатах финансово-хозяйственной деятельности ЗАО «СК« Остра »в 2014 году, принятие решения по результатам рассмотрения отчета Правления, определение основных направлений деятельности ЗАО« СК «Остра» на 2015 год.
5. Отчет и выводы Ревизора по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ЗАО «СК« Остра »по 2014 год, утверждение выводов Ревизора, принятие решения по результатам рассмотрения отчета Ревизора.
6. Отчет Наблюдательного совета ЧАО «СК« Остра »по 2014 год, принятие решения по результатам рассмотрения отчета Наблюдательного совета.
7. Утверждение годового отчета ЗАО «СК« Остра »и порядка распределения прибыли за 2014 год.
8. Принятие решения о предварительном одобрении крупных сделок, которые могут вчиняться Обществом в течение одного года с даты принятия этого решения.

Порядок ознакомления акционеров с материалами во время подготовки к Общему собранию: Акционеры и их представители могут ознакомиться с материалами (документами, необходимыми для принятия решений по вопросам повестки дня) Общего собрания лично с даты направления акционерам данного сообщения до даты проведения Общего собрания Общества в рабочие дни: с понедельника по пятницу в рабочее время с 9.00 до 17.00 по адресу 65026, г. Одесса, ул. Пушкинская, 13, 1-й этаж, каб. №1 (приемная СК «Остра»), а в день проведения Общего собрания - в месте их проведения. Ответственное лицо за порядок ознакомления с документами, связанными с проведением Общего собрания - директор юридического департамента СК «Остра» Волканов В. С.

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности Общества (тыс. грн.)

Наименование показателей 2014 2013
Всего активов, тыс 24451,30 28919.40
Основные средства (остаточная стоимость), тыс. 1149,40 1360.30
Долгосрочные финансовые инвестиции, тыс. 17015,50 5659.30
Запасы, тыс. 160,50 200.90
Суммарная дебиторская задолженность, тыс. 4434,90 4509.80
Денежные средства и их эквиваленты, тыс. грн. 566,60 3175.80
Нераспределенная прибыль (убыток), тыс. 378.60 1979.30
Собственный капитал, тыс. 22653.40 23251.20
Уставный капитал, тыс. 14000,00 14000,00
Долгосрочные обязательства, тыс. - -
Текущие обязательства, тыс. - -
Чистая прибыль (убыток), тыс. 36,0 338,30
Среднегодовое количество акций, штук 1400000 1400000
Общая сумма средств, потраченных на выкуп собственных акций (грн.) - -
Численность работников на конец периода (человек) 16 37

Сообщение о проведении Общего собрания опубликовано в Бюллетене Ценные бумаги Украины №49 от 19.03.2015 г..
ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ! Регистрация акционеров (их представителей) проводится на основании перечня акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании. Для участия в Общем собрании акционеру (его представителю) необходимо иметь документ, идентифицирующий личность, который зафиксирован в реестре (желательно - паспорт), представителю (ям) акционера - также документ, подтверждающий полномочия представителя на участие в Общем собрании в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины.

Каждый акционер имеет право вносить свои предложения по повестке дня Общего собрания не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения Общего собрания.

Также обращаем Ваше внимание, что владельцы ценных бумаг, не заключен договор с депозитарным учреждением и право голоса которых ограничено в соответствии с пунктом 10 раздела VI Закона Украины «О депозитарной системе Украины», имеют право присутствовать и зарегистрированными на общем собрании акционерного общества, проводимых после 11.10.2014 года (без выдачи таким лицам бюллетеня для голосования).
Телефон для справок: (048) 724-68-30; электронная почта: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Наблюдательный совет Общества


Приложение 9 - Положение о раскрытии информации эмитентами ценных бумаг

Сведения о решении эмитента об образовании, прекращении его филиалов, представительств
Содержание информации: Дата принятия решения о прекращении филиала эмитента: 18.04.2014р.
Название уполномоченного органа, принявшего решение о прекращении филиала эмитента: правления Общества
Причины принятия решения: объективные обстоятельства, связанные с переходом АР Крым под юрисдикцию Российской Федерации, в связи с экономической нецелесообразности дальнейшей деятельности филиала в таких условиях.
Полное наименование и местонахождение филиала, которая была приостановлена: Керченский филиал Частного акционерного общества "Страховая компания "Остра", адрес: 98312, АРК, г.. Керчь, ул. Кирова, 28.
Функции, которые он выполняла:страхование, кроме страхования жизни и перестрахования


 Приложение 1 - Положение о раскрытии информации эмитентами ценных бумаг

Титульный лист Сообщение (Сообщение об информации)

Подтверждаю идентичность электронной и бумажной форм информации, подаваемого в Комиссию, и достоверность предоставленной для раскрытие в общедоступной информационной базе данных Комиссии.
(Должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество руководителя) Магдиев Хирамагомед Газимагомедович
Дата: 17.07.2014.

Особая информация (информация об ипотечных ценных бумагах, сертификатах фонда операций с недвижимостью) эмитента

1. Полное наименование эмитента ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "ОСТРА"

2. Организационно-правовая форма: Частное акционерное общество

3. Местонахождение: 65026 м. Одесса ул. Пушкинская, 13

4. Идентификационный код: 14288111

5.Межгородской код и телефон, факс: (048) 724-68-30 724-38-41

6. Электронный почтовый адрес: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

II. Данные о дате и месте обнародования Сообщение (Сообщение об информации)

1. Сообщение размещено в общедоступной информационной базе данных Комиссии 17.07.2014

2. Сообщение опубликовано в №133 Бюллетень Ценные бумаги Украины 21.07.2014
(номер и наименование официального печатного издания)

3. Сообщение размещено на странице в сети Интернет www.ostra.com.ua 18.07.2014

Код ЕГРПОУ 14288111 ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "ОСТРА"

Составлено на 18.04.2014